Anti Ngọc Mai – Nghi vấn quỹ WECAN là “sân sau” của Ngọc Mai

Sau vụ ồn ào giữa Ngọc Mai và Thái Trinh nổ ra và có sự xuất hiện của một bên thứ ba – WeCan, quỹ mà các học trò của Ngọc Mai sẽ chuyển khoản vào như một cách chuyển từ học phí thành hỗ trợ quỹ (mà tiền đó vào quỹ rồi có thật sự đến đúng nơi hay không, hay lại quay 1 vòng và rơi lại vào tay “ai đó” bắt cầu ở giữa?), BQT Group Anti nhận thấy quỹ này có những dấu hiệu đáng nghi, không rõ ràng về cách vận hành cũng như độ uy tín nên đã dành thêm thời gian tìm hiểu về tổ chức này.

Trên trang cá nhân, WeCan tự phong mình là 1 NGO (tổ chức phi lợi nhuận) được lập ra để hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Qua tìm hiểu, BQT được biết WeCan được thành lập dưới dạng Công Ty TNHH MTV (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên) với mã ngành chính là – 8890: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác. Như vậy, dù WeCan có tự xem mình là 1 NGO thì  vẫn bị chi phối bởi luật Doanh Nghiệp.

BQT sau đó đã có nhân sự hỗ trợ đi qua thăm quan văn phòng của WeCan thì thấy WeCan không hề có biển hiệu doanh nghiệp. ĐÂY LÀ CÁI VI PHẠM THỨ NHẤT. Sau khi Lê Hoàng Ngân – nhà sáng lập kiêm giám đốc (tức pháp nhân, người đại diện pháp luật) của WeCan mất, WeCan vẫn chưa thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở KH–ĐT Đà Nẵng. ĐÂY LÀ CÁI VI PHẠM THỨ HAI.

Ảnh: Địa chỉ của WeCan công khai trên Facebook nhưng cửa đóng then cài, không 1 biển hiệu (Nguồn: Group Anti)

Nên nhớ đây là công ty TNHH MTV, sau nghi Ngân mất, về mặt pháp lý,  mọi nghĩa vụ về nợ và tài sản của WeCan sẽ do người thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sở hữu và quản lý. Như vậy, sau khi Ngân mất, tiền của WeCan sẽ do ai chịu trách nhiệm quản lý và rút ra để chi? Đây là một câu hỏi lớn. Ngoài ra, nếu Ngân mất mà chưa có chỉ định người thừa kế hợp pháp thì mọi hoạt động của công ty sẽ phải dừng lại có đến khi có chỉ định hoặc cấp phép mới của chính quyền.

• Sẽ rất có vấn đề nếu sau khi Ngân mất, công ty vẫn hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra mà không có 1 giấy tờ ủy quyền nào từ phía Ngân khi Ngân còn sống. Nếu Ngân không có di chúc hay ủy quyền trước khi mất thì ai rút tiền trong quỹ WeCan? Hãy dè chừng, vì số tiền này giờ là của chồng và con Ngân, chứ không phải của “ai đó” mượn WeCan để nhận tiền chuyển vào rồi rút ra.
• Sẽ rất bất thường nếu sau khi Ngân mất, mọi khoản rút tiền ngân hàng, thu chi hay chuyển khoản vẫn được thực hiện dưới tên Ngân. Cái này trong nguyên tắc của kiểm toán thì không phải là mistake (lỗi do sơ ý) mà là fraud (gian lận), mà mọi việc đều có thể xảy ra với tài lươn lẹo của “ai đó” đứng sau. Có thể hô biến của người thành của mình là một trong những tài năng của “ai đó” mà.

Riêng về quy định ghi chép sổ sách kế toán, mã ngành 8890 có những quy định về chứng từ rất đặc biệt do tính nhạy cảm của hoạt động này. Không biết Ngọc Mai – đại sứ vĩ đại của WeCan có giúp các em nhân viên những vấn đề này không, hay chỉ chỉ đạo phần thu và rút quỹ chứ dọn rác thì các em tự lo? Khi WeCan thông báo các khoản chi của mình, có một khoản WeCan rất nhập nhằng là “các khoản chi khác”. Trong tất cả báo cáo tài chính, các khoản khác này bao giờ cũng cần phải có mục diễn giải ở dưới nhưng WeCan không hề có.

Ảnh: Bản báo cáo tài chính công khai trên Facebook của WeCan. Có thể thấy khoản “chi phí khác” cao bất thường, chiếm hơn 10% tổng quỹ. Số tiền công khai cũng không chính xác, 581 triệu – 301 triệu ra 281 triệu? (Nguồn: NVCC)

Người làm bản báo cáo này cho WeCan không biết đã tốt nghiệp chưa, hoặc thực tế là có được học về chuyên môn kế toán – kiểm toán không?

WeCan báo cáo trường hợp các cháu đã nhận được khoản hỗ trợ là 12 triệu VNĐ/cháu cùng ảnh các cháu nhận 1 tờ giấy ghi số tiền. Ngoại trừ việc 1 số cháu không cầm tờ giấy đó, câu hỏi khác mà BQT đặt ra khi đứng trên tư duy kiểm toán chuyên môn:

• Dựa vào cơ chế sàng lọc nào mà WeCan quyết định đối tượng hưởng lợi, được nhận hỗ trợ?
• Tờ giấy có ghi số tiền các cháu hưởng. Tuy nhiên, khi đọc kỹ cách chi trả của WeCan thì BQT hiểu được các cháu không nhận được tiền mặt trực tiếp mà WeCan sẽ chi trả hộ các cháu. Ví dụ, trong khoản 12 triệu VNĐ các cháu nhận được, 10 triệu VNĐ sẽ được chi cho 50% các chi phí học tập bồi dưỡng kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng. Như vậy, về quy định chứng từ kế toán chi, WeCan cần có toàn bộ hóa đơn chứng từ đã nộp hộ các cháu để chứng minh WeCan đã chi đủ 12 triệu chứ không chỉ cái tờ giấy tượng trưng kia là xong. Thế nên, đây là một kiểu lập lờ thu-chi, không minh bạch về dòng tiền của WeCan!

Ảnh: Có em cầm giấy chứng nhận, có em không cầm. Không hề có thông tin về việc sử dụng quỹ như nào, các em đã được nhận chính xác bao nhiêu? (Nguồn: NVCC)

Ảnh: Các thông tin không nhất quán rõ ràng, nói là 12 triệu/1 em/1 năm nhưng theo như bảng này thì lại không phải như vậy? (Nguồn: NVCC)

Như BQT đã nêu trên, vì tính chất nhạy cảm của mã ngành, kế toán sổ sách của WeCan phải hết sức chặt chẽ và thuyết phục. WeCan không thể chỉ bô bô nói đây là từ thiện, đã không giúp được thì đừng có ý kiến. Không hề nhé! Đây là quy định của nhà nước với hình thức công ty này, WeCan không thực hiện đúng thì sẽ phải chịu trách nhiệm với nhà tài trợ, mạnh thường quân và họ có quyền kiện WeCan với hành vi “lợi dụng uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Xét về mặt pháp lý, Ngọc Mai không có một chức danh gì chính thức ở WeCan, ngoài cái nghĩa vụ đánh bóng tên tuổi để WeCan có thể kêu gọi được nhiều mạnh thường quân, gây quỹ nhiều hơn, nhưng WeCan cách đối xử và thể hiện với Ngọc Mai như thể Ngọc Mai chính là người chỉ đạo, 1 tay che trời.

• Vì cớ gì mà WeCan phải gửi cho Ngọc Mai các báo cáo thu chi (vốn là một trong những loại tài liệu tối mật), ngồi rà soát số liệu mà lại không gửi cho các mạnh thường quân của WeCan hoặc đăng công khai minh bạch? Nên nhớ, dù cho có mang tiếng là chuyển tiền học cho Ngọc Mai qua WeCan, như trường hợp của Thái Trinh thì với WeCan, Thái Trinh đã là 1 mạnh thường quân vì nội dung chuyển tiền trên Uỷ Nhiệm Chi ghi rõ là “Ủng hộ quỹ …”. WeCan lại ra vẻ ta đây mà chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với những mạnh thường quân như Thái Trinh để gửi lời cảm ơn họ hay báo cáo thu chi, chỉ bố thí 1 mảnh giấy tri ân, được gửi dưới hình thức tin nhắn ở Zalo, lại là gửi từ trợ lý của Ngọc Mai.
• Đây là một quy trình rất vô lý: Thái Trinh đăng ký học Ngọc Mai → Ngọc Mai nói Thái Trinh chuyển cho WeCan để góp quỹ ủng hộ → Thái Trinh chuyển thẳng vào tài khoản WeCan → WeCan nhận được chuyển khoản lại gửi giấy tri ân cho trợ lý của Ngọc Mai, thay vì đăng công khai trên fanpage hoặc gửi trực tiếp cho Thái Trinh?
• Khi sự việc xảy ra, Ngọc Mai lại chỉ đạo WeCan đăng bài ra vẻ rằng WeCan chỉ gửi danh sách thu chi hay giấy tri ân vào 1 dịp thích hợp nên mới có việc Thái Trinh bị hiểu nhầm là “quỵt tiền”. Người làm từ thiện mà lươn lẹo thế ư? Thế nào gọi là “1 dịp thích hợp”? WeCan không phải là 1 NGO hoành tráng gì, chỉ lẻ tẻ dăm ba mạnh thường quân mà còn phải đợi 1 dịp thích hợp? Chưa kể, việc gửi chậm trễ của WeCan đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến uy tín của Thái Trinh thì WeCan lại không hề có một lời xin lỗi?

Tóm lại, nếu Ngọc Mai chối bay biến rằng Ngọc Mai không lấy 1 đồng học phí nào mà chỉ đi làm từ thiện abcxyz, thì mọi khoản tiền chuyển vào WeCan đều là tiền từ thiện và những người chuyển khoản được coi là mạnh thường quân. Họ có quyền yêu cầu WeCan đưa ra sao kê tài khoản ngân hàng, báo cáo thu chi, chứng từ diễn giải và thậm chí là kiểm toán. Còn nếu Ngọc Mai nói đây là tiền học phí của các bạn đóng cho Ngọc Mai, Ngọc Mai thích làm gì thì làm thì xin thưa, Ngọc Mai chính là đang trốn thuế TNCN đó nhé.

BQT Group Anti vẫn đang theo dõi sát sao các hoạt động của quỹ WeCan mập mờ này để làm rõ thêm các nghi vấn và sẽ cập nhật ngay đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất!

Tham gia Group Anti Ngọc Mai để biết thêm chi tiết và được cập nhật tin mới mỗi ngày.